Ключове слово
Останні матеріали Києва за ключовим словом злочинна організація, відсортовані за датою публікації.
У Києві викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю, до якої причетний колишній суддя Олексій Тандир. Правоохоронці виявили, як група осіб привласнювала майно померлих через підроблені документи та фальсифіковані борги.
ДБР оприлюднило нові деталі справи щодо незаконного заволодіння майном померлих. Колишній суддя Олексій Тандир та його асоціати заволоділи п'ятьма квартирами в Одеській та Київській громадах, використовуючи фіктивні борги.
Правоохоронці виявили схему шахраїв, які за допомогою підроблених документів та судових рішень заволоділи майном померлих. Серед підозрюваних — колишній суддя та представник виконавчої служби.
ДБР повідомляє про викриття організованої схеми незаконного заволодіння майном померлих у 2021–2023 роках. За участі судді Макарівського суду було відібрано п'ять квартир у Київській та Одеській громадах.
Генпрокуратура спростувала злочинну групу, яка заволоділа п'ятьма квартирами у Києві та Одесі через підроблені документи та фіктивні суди. Серед фігурантів — колишній суддя Олексій Тандир, керівник підрозділу ДВС та адвокати.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру шести учасникам схеми незаконного заволодіння квартирами померлих. Серед них колишній суддя Олексій Тандир, який у травні 2023 року насмерть збив військовослужбовця на блокпосту в Київській області.
Правоохоронці розкрили злочинну групу, яка заволоділа нерухомістю померлих та відсутніх власників за допомогою підроблених документів та корумпованих суддів.
Схема зачіпає не лише спадкоємців і родичів померлих власників — під загрозою опиняються й покупці квартир, які могли придбати майно з кримінальним минулим. Викриття організації, до якої входили суддя та держслужбовець, демонструє, що корупція в судовій та виконавчій системах безпосередньо загрожує праву на власність кожного киянина.
Вищий антикорупційний суд відмовив у закритті справи проти Вадима Альперіна за зловживаннями на митниці. Розслідування продовжується, хоча захист скаржився на закінчення строків досудового розслідування.
У Києві та області викрили масштабний «конвертаційний центр» із сотнями компаній. Через схему могли пройти до 18 млрд грн. Правоохоронці припинили діяльність організації, яка використовувала фіктивні підприємства для мінімізації податків та виведення коштів за кордон.
Бюро економічної безпеки розкрило масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла в Києві та кількох областях. За участю 500 компаній було ухилено понад 18 млрд грн, а кошти виводилися через країни ЄС та ОАЕ.
Детективи Бюро економічної безпеки України припинили діяльність масштабної схеми ухилення від оподаткування, яка функціонувала, зокрема, у Києві, на Київщині та інших областях України і була пов'язана з міжнародними фінансовими потоками до країн ЄС та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата та бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Його підозрюють у розтраті майна банку «Фінанси та Кредит» на 113 мільйонів доларів США.
