Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і дозволив Офісу Генерального прокурора розпочати спеціальне досудове розслідування проти колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Правоохоронці офіційно не називають імені фігуранта, проте всі обставини свідчать про те, що йдеться саме про бенефіціара банку «Фінанси та Кредит». Слідство розпочинається в рамках справи про розтрату майна банку в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

За версією слідчих, у період з 2007 по 2015 рік Жеваго за попередньою змовою зі службовцями банку організував складну схему виведення коштів. Через неї з банківського рахунку було перераховано 113 мільйонів доларів США, що на той момент становило понад 2,5 мільярда гривень. Механізм шахрайства полягав у тому, що кошти, розміщені в іноземних установах, передавалися в заставу під кредитну лінію офшорній компанії, яку контролював підозрюваний.

Після того як умови кредитних договорів не були виконані, поручитель за операцією — банк «Фінанси та Кредит» — втратив контроль над грошима. Кошти були списані з кореспондентських рахунків банку, що призвело до значних збитків для фінансової установи. Цей випадок є частиною ширшої проблеми корупційних схем, які руйнують економіку країни та позбавляють державу мільйонів гривень.

Варто зазначити, що у березні цього року Жеваго отримав підозру у Франції за статтями про створення злочинної організації та керівництво нею. Верховний суд Франції відмовив у екстрадиції бізнесмена до України, тому розслідування в Україні триває в заочному порядку. Вищий антикорупційний суд вже заочно взяв його під варту, а суди накладли арешт на майно підозрюваного.

На даний момент арештовано активи на сотні мільйонів гривень, включаючи корпоративні права та 26 об'єктів нерухомості. Крім того, Жеваго фігурує у іншій кримінальній справі про незаконне заволодіння майже 400 мільйонами гривень від видобутку корисних копалин на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Слідство продовжує збирати докази для обґрунтування обвинувачення.

Ця справа нагадує київським мешканцям про важливість прозорості в банківській сфері та відповідальність за фінансові злочини. Дії правоохоронців демонструють, що навіть відомі політики та бізнесмени не залишаються поза законом, незалежно від того, де вони перебувають у даний момент. Очікується, що результати розслідування стануть відомі після завершення слідчих дій.