Детективи Бюро економічної безпеки України припинили діяльність масштабної схеми ухилення від оподаткування, яка функціонувала у Києві та Київській області. Ця мережа, відома як «конвертаційний центр», була тісно пов'язана з міжнародними фінансовими потоками до країн ЄС та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У схемі використовувалися приблизно 500 підконтрольних компаній, через які проходили операції з ознаками фіктивності. Окремі підприємці занижували податкові зобов'язання з ПДВ та виводили кошти в готівку, створюючи штучний податковий кредит без реального постачання товарів.

Фото до матеріалу: БЕБ викрила «конвертаційний центр» на 18 млрд грн у Києві

Організатором виступив чоловік, який нині перебуває за межами України. Він сформував групу спільників, кожен із яких відповідав за окремий напрям: фінансові транзакції, бухгалтерський супровід, реєстрацію фірм та залучення підставних осіб.

Фінансові потоки проходили через понад 20 компаній-нерезидентів у країнах Європейського Союзу та ОАЕ. Кошти знімалися готівкою або переводилися у криптоактиви для приховування їхнього походження, а також забезпечувалася «легалізація» продукції сумнівного походження.

Фото до матеріалу: БЕБ викрила «конвертаційний центр» на 18 млрд грн у Києві

Загальний обсяг фінансових операцій міг сягати 18 млрд грн, а задокументовані епізоди ухилення від сплати податків становлять понад 56 млн грн. Під час спецоперації проведено понад 40 обшуків, вилучено документи, техніку та готівку на суму понад 5 млн грн.

Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатору повідомлено про підозру заочно, вживаються заходи для його оголошення в міжнародний розшук. Досудове розслідування триває.