Ключове слово
Останні матеріали Києва за ключовим словом БЕБ, відсортовані за датою публікації.
Детективи Бюро економічної безпеки України виявили схему нелегального виготовлення та продажу алкоголю. Вилучено понад 45 тисяч літрів спирту та обладнання на майже 4,7 мільйона гривень.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили підпільне виробництво алкогольних напоїв, які продавали під виглядом відомих торговельних марок. Про це повідомляють пресслужби Бюро економічної безпеки України та Київської міської прокуратури.
Детективи виявили схему, коли організатори обсмажували зерно та фасували його під бренди відомих брендів. Схематично це не проходило контроль якості, а підробки продавали через інтернет-магазини та кав'ярні по всій Україні.
Детективи БЕБ та поліція проводять обшуки у магазинах електронних сигарет у ТРЦ Gulliver. Розслідування охоплює понад 100 локацій по Україні.
Детективи виявили цехи, де обсмажували та пакували каву під логотипом Lavazza. Вилучили майже 20 млн грн майна та тисячі упаковок продукції.
Київська обласна прокуратура ліквідувала підпільний цех, який виготовляв фальсифіковану каву з використанням логотипів міжнародних брендів.
Сьогодні правоохоронні органи розпочали масовану операцію з виявлення та припинення діяльності мережі нелегального продажу електронних сигарет та вейпів. Обшуки проходять одночасно у низці великих торговельних центрів столиці.
У столиці трьох учасників організованої групи визнано винними у незаконній організації азартних ігор.
Суд визнав винними трьох організаторів підпільного казино та шахрайського кол-центру в Києві. Організатору загрожує штраф у 799 тисяч гривень, а спільникам — по 765 тисяч. Детективи БЕБ справи готували вісім місяців.
Трьох учасників організованої групи засудили за незаконну організацію азартних ігор у бізнес-центрі столиці. Організатору загрожує штраф у 799 тисяч гривень, а в дохід держави надійшли кошти, отримані від підпільних гравців.
Трьох організаторів незаконних азартних ігор у столичному бізнес-центрі визнано винними. Організатору загрожує штраф майже 800 тисяч гривень, а в дохід держави конфісковано понад 20 тисяч доларів.
Керівник підприємства отримав підозру за приховування податків, але через відшкодування збитків провадження скеровано до суду.
Детективи БЕБ у Київській області викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю, який збували під виглядом відомих брендів
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб у Києві, яка незаконно переоформила 50% корпоративних прав підприємства. Власник не підписував жодних документів, а збитки склали майже 40 млн грн. Чотирьом учасникам повідомлено про підозру, арештовано майно на понад 30 млн грн.
Бюро економічної безпеки розкрило масштабну схему ухилення від сплати податків, яка діяла в Києві та кількох областях. За участю 500 компаній було ухилено понад 18 млрд грн, а кошти виводилися через країни ЄС та ОАЕ.
Детективи Бюро економічної безпеки України припинили діяльність масштабної схеми ухилення від оподаткування, яка функціонувала, зокрема, у Києві, на Київщині та інших областях України і була пов'язана з міжнародними фінансовими потоками до країн ЄС та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Детективи БЕБ завершили розслідування діяльності цеху, де виготовляли контрафактний алкоголь під виглядом відомих світових брендів. Справу передано до суду.
Масштабна схема ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів діяла одразу в кількох регіонах України − Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях.
Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян РФ в організації азартних ігор без ліцензії і відмиванні грошей злочинного походження. Повідомлення про підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора.
