У Києві викрили конвертаційний центр на 18 млрд грн: деталі обшуків та затриманих

У Києві та області правоохоронці припинили діяльність масштабної схеми ухилення від оподаткування, яка могла обслуговувати сотні компаній. Спецоперація Бюро економічної безпеки розкрила мережу, через яку могли пройти фінансові потоки обсягом до 18 мільярдів гривень. Слідство встановило, що схема функціонувала щонайменше з 2020 року та була тісно пов'язана з міжнародними рахунками в країнах ЄС та ОАЕ.

В основі злочину лежало створення штучного податкового кредиту через понад 100 фіктивних підприємств та близько 400 фізичних осіб-підприємців. Організатор, який нині перебуває за кордоном, керував групою спільників, що відповідали за реєстрацію фірм, відкриття рахунків та проведення фіктивних операцій. Частина компаній занижувала податкові зобов'язання з ПДВ, а інша виводила кошти в готівку або криптоактиви.

Під час понад 40 обшуків у різних регіонах правоохоронці вилучили велику кількість доказів злочину. Були знайдені бухгалтерські документи, банківські картки, печатки, готівка в різних валютах та арештовано п'ять автомобілів. Також встановлено, що учасники схеми використовували підроблені документи для легалізації продукції сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів.

За даними слідства, загальний обсяг задокументованого ухилення від сплати податків становить понад 56 мільйонів гривень. Чотирьох фігурантів справи затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатору оголошено міжнародний розшук, а досудове розслідування триває.

Ця справа демонструє масштабність тіньових фінансових потоків, які можуть зашкодити бюджету регіону. Викриття такої мережі є важливим кроком для захисту економічної безпеки Києва та області. Подальші дії правоохоронців допоможуть повернути кошти державі та покарати винних у злочинах.