Єрмак прийшов на суд з обрання запобіжного заходу за підозрою у легалізацію 460 млн грн
Колишній голова ОП підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві під Києвом. Прокурори просять арешт із заставою у розмірі 180 мільйонів гривень.
Ключове слово
легалізація коштів
Останні матеріали Києва за ключовим словом легалізація коштів, відсортовані за датою публікації.
-
-
Директор НАБУ заявив про тиск на експертів у справі кооперативу «Династія»
Керівник НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що під час розслідування легалізації 460 млн грн на будівництві у Козині експертам загрожував тиск, можливо, від співробітників СБУ.
-
Суд залишив під вартою головного психіатра ЗСУ через легалізацію 34 млн грн
Київський апеляційний суд не змінив рішення про заставу у 24 млн грн для голови психіатричного відділення ЗСУ, якого підозрюють у легалізації коштів.
-
Андрію Єрмаку вручено підозру у легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію коштів на будівництво. Слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 209 КК України.
-
НАБУ викрило схему відмивання 460 млн гривень через елітне будівництво на Київщині
Детективи виявили, як через будівництво котеджів та спа-зони у селі Козин легалізували кошти злочинного походження. У справі підозрюють колишнього віцепрем'єра та бізнесменів.
-
Андрію Єрмаку повідомлять про підозру у легалізації 460 млн грн на елітному будівництві
НАБУ та САП викрили групу, яка легалізувала 460 млн грн на об'єктах під Києвом. Підозру отримав колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
-
НАБУ вручило підозру Єрмаку у відмиванні 460 млн гривень
Національне антикорупційне бюро України та САП офіційно повідомили про вручення підозри Андрію Єрмаку у легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство стосується елітного будівельного проєкту на Київщині.
-
НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у легалізації 460 мільйонів на будівництві
Андрій Єрмак отримав підозру за ч. 3 ст. 209 КК у справі про легалізацію коштів на елітному будівництві під Києвом. Слідчі дії тривають.
-
НАБУ і САП вручили підозру Андрію Єрмаку у справі про легалізацію мільйонів на будівництві під Києвом
Слідчі дії щодо колишнього керівника Офісу президента розпочалися ввечері 11 травня. У центрі Києва зафіксували обшуки, а офіційно підозру вручили у справі про схему з «відмивання» 460 млн гривень.
-
Андрію Єрмаку вручено підозру у легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію коштів на будівництво. Слідчі дії проводяться за місцем проживання ексголова ОП.
-
НАБУ розширило коло підозрюваних у легалізації 460 млн грн на будівництві в Козині
Слідство встановило, що бізнесмен, викритий у спецоперації «Мідас», через «пральну» схему перевів майже 9 млн доларів на елітне будівництво в селі Козин Київської області.
-
Справа «Мідас»: підозру отримали Андрій Єрмак та Олексій Чернишов у будівництві резиденцій «Династія"
НАБУ та САП повідомляють про підозру колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову та бізнесмену Тімуру Міндічу у легалізації понад 460 млн грн коштів на будівництво елітної нерухомості в Київській області.
-
Директор НАБУ повідомив про тиск на експертів у справі про 460 млн грн на елітному будівництві
Семен Кривонос підтвердив, що під час розслідування легалізації коштів на будівництво в Києві експерти зазнали тиску, включаючи від СБУ.
-
Підозра проти Андрія Єрмака: розслідування легалізації 460 млн грн на будівництві під Києвом
Правоохоронці ввечері 11 травня провели слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Йдеться про операцію «Мідас» та підозру у легалізації доходів злочинного походження.
-
Андрію Єрмаку вручили підозру у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві
НАБУ та САП повідомляють про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про ймовірну легалізації коштів на елітному будівництві поблизу Києва.
-
НАБУ розкрило деталі справи про елітне містечко «Династія» під Києвом, до якої причетний Єрмак
Слідство виявило схему легалізації майже 460 млн грн коштів через будівництво приватних резиденцій у Козині. Керівник Офісу президента фігурує у матеріалах під кодовим іменем R2.
-
Київщина: активна легалізація двох мільярдів готівки банди Януковича
У столичному регіоні триває процес перетворення набутих за чорні гроші активів на легальні підприємства. Методом рейдерства та підкупу окуповані території, що дозволяє інтегрувати російські кошти в економіку.
