Київ
НАБУ розширило коло підозрюваних у легалізації 460 млн грн на будівництві в Козині
Слідство встановило, що бізнесмен, викритий у спецоперації «Мідас», через «пральну» схему перевів майже 9 млн доларів на елітне будівництво в селі Козин Київської області.
Наразі слідство продовжує встановлювати всі деталі схеми та обставини, за яких відбулася легалізація майна. Дослідження охоплює не лише будівельні роботи, а й шляхи переміщення великих сум готівки та коштів на картках через підконтрольні бізнесмену інституції.
Читайте також
- Андрію Єрмаку вручено підозру у легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом
- НАБУ викрило схему відмивання 460 млн гривень через елітне будівництво на Київщині
- Андрію Єрмаку вручено підозру у легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом
- Елітне будівництво під Києвом: НАБУ і САП підозрюють ще 6 учасників організованої групи
- Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі про елітне будівництво під Києвом
Новини цього розділу
У Києві врятували трьох пацієнтів завдяки посмертній трансплантації органів
Київ в День жалоби: після масованої атаки РФ загинули восьмеро, серед них дитина
Держава вимагає 23,4 млн грн від компанії, пов'язаної з 1xBet
Росія атакувала логістичний центр видавництва «Ранок» у Києві
Офіс виробника дронів Skyeton знищено внаслідок атаки на Київ
Сибіга скликає Радбез ООН через масований обстріл Києва: всі посли прийдуть на місце удару
Зеленський розкрив ідентифікатор ракети, що влучила по Києві
БЕБ розкрита мережа незаконного виробництва алкоголю у Києві та Чернігівщині
На Київщині найбільше постраждали Бориспіль, Фастів та Буча: деталі атаки РФ
Рятувальники вилучили частину російської ракети з квартири у Вишгороді
Коментарі
Коментарів ще немає. Будьте першим у цій дискусії.