Ключове слово
Останні матеріали Києва за ключовим словом відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Прокуратура вимагала тримання під вартою, але суддя ухвалив рішення про заставу 140 млн гривень.
Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура додали до списку підозрюваних учасників організованої групи. За фактом розслідування виявлено відмивання майже 9 млн доларів США через «пральню» під час будівництва резиденцій у селі Козин Київської області.
Детективи виявили, як через будівництво котеджів та спа-зони у селі Козин легалізували кошти злочинного походження. У справі підозрюють колишнього віцепрем'єра та бізнесменів.
Справа про будівництво елітних резиденцій у селищі Козин поповнилася новими підозрюваними. За даними НАБУ, через спеціальну «пральню» було легалізовано понад 9 млн доларів США.
Національне антикорупційне бюро України та САП офіційно повідомили про вручення підозри Андрію Єрмаку у легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство стосується елітного будівельного проєкту на Київщині.
Колішньому керівнику Офісу президента України надано підозру у легалізації великих коштів на елітному будівництві під Києвом. Правоохоронці показали відео вчинення злочину.
У суді 13 травня сторона обвинувачення повідомила, що експеримент ОПУ Андрій Єрмак у 2020 році домовлявся з Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим про будівництво у комплексі «Династія». Правоохоронці перевіряють кілька схем фінансування, включаючи кошти злочинної організації.
Глава НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Володимир Зеленський не залучений до досудового розслідування щодо відмивання коштів на будівництво резиденції «Династія», хоча підозру отримав Андрій Єрмак.
Суд підтримав прокурорів у позиції щодо суми застави у 24 млн грн у справі про відмивання коштів. Позиція стосується вищого рівня медичного командування армії в умовах війни.
Слідчі виявили нові факти легалізації коштів на будівництві елітних резиденцій у селі Козин. Серед підозрюваних — колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та Тимур Міндіч.
НАБУ та САП висунули підозру Олексію Чернишову та Тимуру Міндічу у легалізації коштів через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила нові підозри щодо організованої групи, яка, за даними слідства, легалізувала понад 460 млн гривень. Серед підозрюваних фігурують колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч та експериментальний керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Підозру отримали колишній віцепрем'єр, бізнесмен та інші особи за легалізацію майна на суму понад 460 млн гривень у рамках спецоперації «Мідас». Правоохоронці наклали арешт на земельні ділянки та об'єкти в Козині.
Адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрій Єрмак, Ігор Фомін, заявив, що підозра його підзахисному у справі щодо ймовірної легалізації близько 460 млн грн під час будівництва елітної нерухомості під Києвом є необґрунтованою
Ексголові ОПУ Андрій Єрмак отримав підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ. Слідчі НАБУ та САП викрили групу, яка легалізувала 460 млн грн на елітному будівництві «Династія» у Козині.
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента у легалізації 460 млн грн коштів, отриманих злочинним шляхом.
Аналітики YouControl розкрили дані про фінмоніторинг: близько 30 тисяч PEP та 140 тисяч їхніх родичів перебувають під пильною увагою банківської системи.
