Близько 30 тисяч політично значущих осіб (PEP) в Україні перебувають під посиленням фінансовим моніторингом з боку банків. Загалом під пильним контролем фінансових установ опинилися близько 170 тисяч людей, якщо врахувати їхніх родичів та бізнес-партнерів. Ці дані надали аналітики YouControl у відповідь на запит медіа.

До категорії PEP належать державні посадовці високого рівня, серед яких депутати, міністри, дипломати, вищі військові керівники та очільники політичних партій. Законодавство зобов'язує банки проводити посилену перевірку таких клієнтів для запобігання корупції та відмиванню коштів. Цей режим діє навіть після того, як особа залишила державну службу.

Особливу увагу аналітики звертають на перетин категорій: приблизно 7,5 тисячі людей одночасно входять до кількох груп ризику. Це часто трапляється, коли члени однієї родини або партнери по бізнесу також мають статус політично значущих осіб, що значно ускладнює фінансовий моніторинг.

Такий механізм контролю є важливим інструментом боротьби з фінансовими злочинами в Україні. Він дозволяє банкам виявляти підозрілі операції та уникати залучення до незаконних схем, що може мати наслідки для всієї економічної системи країни.

Для звичайних громадян ця інформація є важливою, оскільки вона свідчить про прозорість фінансової системи та готовність регуляторів протидіяти корупційним схемам на найвищому рівні.