Суд залишив під вартою головного психіатра ЗСУ через легалізацію 34 млн грн
Київський апеляційний суд не змінив рішення про заставу у 24 млн грн для голови психіатричного відділення ЗСУ, якого підозрюють у легалізації коштів.
Ключове слово
легалізація
Останні матеріали Києва за ключовим словом легалізація, відсортовані за датою публікації.
-
-
НАБУ викрило схему відмивання 460 млн гривень через елітне будівництво на Київщині
Детективи виявили, як через будівництво котеджів та спа-зони у селі Козин легалізували кошти злочинного походження. У справі підозрюють колишнього віцепрем'єра та бізнесменів.
-
НАБУ і САП повідомляють про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку
Слідчі органи викрили організовану групу, яка підозрюється у легалізації 460 мільйонів гривень під час реалізації будівельного проєкту поблизу Києва.
-
У Києві розкрита мережа, що видавала підроблені документи іноземцям під виглядом волонтерів
Правоохоронці виявили схему незаконної легалізації громадян країн Центральної Азії. Організатор і його помічник отримали до дев'яти років позбавлення волі.
-
У Києві викрили схему легалізації іноземців під прикриттям волонтерів
Правоохоронці повідомили про підозру директору благодійної організації у незаконній легалізації іноземців. Іноземці отримували посвідки на тимчасове проживання за хабарі, що дозволяло їм легально перетинати кордон.
-
Андрію Єрмаку вручили підозру в легалізації 460 млн грн на будівництві під Києвом
НАБУ офіційно повідомило про вручення підозри експерту Офісу президента. Йому інкримінують легалізацію майна організованою групою в особливо великому розмірі.
-
НАБУ і САП підозрюють колишнього керівника ОП Андрія Єрмака у легалізації 460 млн грн
Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура оголосили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. Справа стосується організованої групи, яка легалізувала майже 9 млн доларів на будівництві елітних резиденцій «Династія» на Київщині.
