Суд над Єрмаком: деталі про будівництво резиденцій та перетин кордону
Вищий антикорупційний суд не встиг обрати запобіжний захід для Андрія Єрмака. Прокуратура розповіла про підозру у відмиванні грошей та перетині кордону.
Ключове слово
відмивання грошей
Останні матеріали Києва за ключовим словом відмивання грошей, відсортовані за датою публікації.
-
-
НАБУ та САП додали ще шість підозрюваних у справі про відмивання 460 млн грн на будівництві резиденцій під Києвом
Громадянам варто слідкувати за подальшим розвитком справи, оскільки розкриття таких масштабів корупції має важливе значення для запобігання подібним злочинам у майбутньому.
-
Міндічу та Чернишову підозріли у відмиванні мільйонів доларів через будівництво резиденцій
НАБУ та САП додали до списку підозрюваних у справі про «Династію» ще шістьох осіб, серед яких колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч.
-
НАБУ та САП розкрили нову схему відмивання 460 млн грн через будівництво у Козині
Слідчі повідомляють про нові підозри Олексію Чернишову та Тимурові Міндічу у легалізації коштів через елітне містечко «Династія». Розкрито схему на 9 млн доларів у рамках спецоперації «Мідас».
-
НАБУ і САП підозрюють Чернишова та Міндіча у справі про Династію
Антикорупційні органи оголосили підозри колишньому віцепрем'єру Олексію Чернишову та бізнесмену Тимурові Міндічу у справі про відмивання 460 млн грн через будівництво резиденцій у Козині.
-
Ще шістьом фігурантам справи про відмивання 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом оголосили підозри
НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
-
Андрію Єрмаку вручили підозру у легалізацію грошей на будівництво резиденцій «Династія»
Колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у легалізації майна на суму понад 460 млн грн. Слідство встановило, що кошти використовувалися для будівництва приватних резиденцій у Козині.
-
Міндічу та Чернишову підозріли у відмиванні мільйонів доларів через будівництво резиденцій «Династія»
НАБУ та САП додали до списку підозрюваних у справі про будівництво елітних котеджів на Київщині Олексія Чернишова та Тімура Міндіча.
-
НАБУ і САП підозрюють ще шістьох у відмиванні 460 млн грн під Києвом
Слідчі додали до списку підозрюваних колишнього віцепрем'єра, бізнесмена та інших учасників схеми легалізації коштів, отриманих від будівництва елітних резиденцій у Козині.
-
Відмили понад 460 мільйонів на елітному будівництві: нові затримання та подробиці гучної справи (ВІДЕО)
Нові підозри оголосили злочинній групі, яка легалізувала 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. НАБУ і САП повідомили про пі...
-
Відмивання 460 мільйонів гривень на елітних котеджах під Києвом: підозри отримали ексвіцепрем'єр і ще п'ятеро осіб
НАБУ та САП повідомили про підозру шестим учасникам організованої групи, яка легалізувала майно за рахунок корупційних схем у ПАТ «Енергоатом». Слідство встановило, що за 2021–2025 роки було відмито майже 9 млн доларів США через будівництво резиденцій у Козині.
-
НАБУ і САП додали до списку підозрюваних у справі про відмивання 460 млн грн через елітну забудову під Києвом
Шістьох учасників організованої групи, які легалізували мільйони гривень через будівництво котеджів у Київській області, повідомлено про підозру НАБУ та САП.
-
Андрію Єрмаку вручили підозру через «Династію»: НАБУ розкрив схему відмивання мільярдів
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому главу Офісу президента Андрію Єрмаку. Справа стосується легалізації сотень мільйонів гривень на будівництві елітних резиденцій «Династія» в Козині.
-
НАБУ і САП підозрюють колишнього керівника Офісу Президента у легалізації 460 млн грн
Антикорупційні органи викрили злочинну групу, яка займалася відмиванням коштів через схеми з елітним будівництвом у Київській області.
-
Андрію Єрмаку оголосили підозру в легалізації майна на 460 мільйонів гривень
Колишньому голові Офісу президента повідомили про підозру в участі в організованій групі з легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Сума, яка відмивалася через будівництво резиденцій «Династія» в Козинській сільраді, перевищила 460 мільйонів гривень.
-
Оприлюднені записи розмов Тимура Міндіча: нові деталі справи «Мідас» у Києві
У квартирі на вулиці Грушевського, 9а, улітку 2025 року відбулися розмови Тимура Міндіча з Сергієм Шефіром, Рустемом Умєровим та іншими особами. Записи НАБУ розкривають схеми впливу на високому рівні та відмивання 100 мільйонів доларів.
-
БЕБ підозрює двох росіян у створенні нелегальної мережі казино на 124 млн євро
Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян РФ в організації азартних ігор без ліцензії і відмиванні грошей злочинного походження. Повідомлення про підозру опублікували на сайті Офісу генпрокурора.
