Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і дозволив розпочати заочне досудове розслідування проти колишнього народного депутата. Справа стосується розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Фігурантом кримінального провадження є Костянтин Жеваго, колишній власник та бенефіціар АТ «Банк «Фінанси та Кредит». За версією слідства, саме він організував схему виведення коштів з банку у період з 2007 по 2015 рік.

Правоохоронці стверджують, що Жеваго за попередньою змовою зі службовими особами банку вивів із фінансової установи $113 млн. Сума, яку вкрали, на той час становила понад 2,5 млрд гривень.

Механізм шахрайства полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках у закордонних банках, передали в заставу під кредитну лінію для однієї з офшорних компаній. Цю компанію контролював підозрюваний.

Після того, як умови кредитних договорів не були виконані, поручителем за яким виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків. Це стало можливим завдяки зловживанню фінансовими інструментами.

Варто зазначити, що 19 березня 2026 року олігарху вже вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні у Парижі. Цей крок було зроблено на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції та українських прокурорів.

Після вручення підозри екснардепа допитали у статусі підозрюваного. Низці топменеджерів банку також повідомлено про підозри у зв'язку з цими кримінальними провадженнями.