Печерський районний суд міста Києва за клопотанням ДБР дозволив проводити спеціальне досудове розслідування стосовно українського олігарха Костянтина Жеваго, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит». Про це повідомила пресслужба бюро. У 2019 році в межах розслідування кримінального провадження олігарху та топменеджменту банку оголосили про підозри в розтраті $113 млн фінансової установи.

Було арештовано майно олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб. Йдеться, зокрема, про $158 млн на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їхні активи, які передано в управління АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних Жеваго. У межах міжнародного співробітництва слідчі ДБР вручили олігарху-втікачу нову підозру безпосередньо у Франції.

Йдеться про інше кримінальне провадження, пов’язане з виведенням 519 млн грн із банку «Фінанси та Кредит» Підозру вручили 19 березня в Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції. Бекграунд. Раніше Mind писав, що Апеляційний суд Парижа відмовив НАБУ і САП в екстрадиції українського бізнесмена Костянтина Жеваго.